{"id":71968,"date":"2020-05-01T15:33:48","date_gmt":"2020-05-01T15:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/colimdo.org\/?p=71968"},"modified":"2020-05-01T15:33:48","modified_gmt":"2020-05-01T15:33:48","slug":"investigacion-fifa-bancos-admiten-papel-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colimdo.org\/noticias\/investigacion-fifa-bancos-admiten-papel-lavado\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n sobre FIFA: Bancos admiten papel en lavado"},"content":{"rendered":"

AP, NUEVA YORK. –<\/strong> Un banco israel\u00ed y su filial suiza accedieron a pagar m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares como parte de un arreglo por su papel en un complot para lavar m\u00e1s de 20 millones en sobornos a jerarcas del f\u00fatbol.<\/p>\n

Se trata de las primeras instituciones financieras implicadas en el esc\u00e1ndalo de la FIFA que han llegado a una resoluci\u00f3n con fiscales federales estadounidenses.<\/p>\n

El banco Hapoalim BM en Israel y su compa\u00f1\u00eda Hapoalim Ltd. en Suiza, de cuya totalidad es due\u00f1o, accedieron a renunciar a 20,73 millones de d\u00f3lares y a pagar una multa de 9,33 millones, como parte de un acuerdo para evitar un proceso, inform\u00f3 el jueves la fiscal\u00eda federal en Brooklyn.<\/p>\n

La operaci\u00f3n il\u00edcita se habr\u00eda realizado mediante la rama de los bancos en Miami, de 2010 al 15, y muchos de los pagos estar\u00edan vinculados con los derechos de transmisi\u00f3n televisiva de la Copa Am\u00e9rica.<\/p>\n

Eugenio Figueredo, expresidente de la CONMEBOL y de la Asociaci\u00f3n Uruguaya de F\u00fatbol, fue uno de los acusados de recibir los sobornos. Otro es Luis Bedoya, expresidente de la Federaci\u00f3n Colombiana y, al igual que Figueredo, otrora miembro del comit\u00e9 ejecutivo de la FIFA.<\/p>\n

El expresidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de F\u00fatbol Profesional de Chile, Sergio Jadue, y el otrora titular de la Federaci\u00f3n Venezolana de F\u00fatbol, Rafael Esquivel, fueron tambi\u00e9n implicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con Jos\u00e9 Luis Chiriboga, cuyo padre Luis era presidente de la Federaci\u00f3n Ecuatoriana.<\/p>\n

El banco Hapoalim y la filial llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la fiscal\u00eda. Bajo estos t\u00e9rminos, ni esos grupos financieros ni la filial en Am\u00e9rica Latina enfrentar\u00e1n juicios por los delitos admitidos en el arreglo, salvo por infracciones tributarias penales.<\/p>\n

Ning\u00fan empleado bancario involucrado en las actividades ilegales fue identificado por su nombre.<\/p>\n

\u201cEste anuncio ilustra otro aspecto en la telara\u00f1a de sobornos, corrupci\u00f3n y acuerdos que se hac\u00edan detr\u00e1s de los telones mientras los partidos se jugaban en la cancha\u201d, dijo William F. Sweeney, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York, mediante un comunicado. \u201cEl banco Hapoalim admite que sus ejecutivos miraron a otro lado y permitieron que continuaran las actividades il\u00edcitas, incluso cuando los empleados descubrieron el ardid y lo reportaron\u201d.<\/p>\n

En un entretejido de sobornos que incluy\u00f3 detalles de escuchas telef\u00f3nicas e individuos no identificados, los fiscales dieron detalles de los actos por parte de Full Play Group, la empresa argentina que gan\u00f3 los derecho de venta de medios y mercadeo para las ediciones de la Copa Am\u00e9rica de 2015, 16, 19 y 23.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n se hace referencia a individuos no identificados sino como gerente de relaciones 1, empleados de cumplimiento 1 y 2, as\u00ed como c\u00f3mplices 1 y 2.<\/p>\n

Traffic Sports, una empresa brasile\u00f1a, tuvo los derechos de 1987 a 2011. Esa compa\u00f1\u00eda y Traffic Sports USA llegaron a acuerdos para declararse culpables y fueron multadas con un total de un mill\u00f3n de d\u00f3lares el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Full Play es controlada por Hugo Jinkis y su hijo Mariano, acusados originalmente en 2015. Enfrentan cargos de complot, fraude por medios electr\u00f3nicos y complot para lavado de dinero.<\/p>\n

Full Play ten\u00eda cuentas en los bancos a nombre de las subsidiarias Bayan Group, Cross Trading y Yorkfields. Los dos Jinkis usaron esas cuentas para hacer al menos 53 pagos de sobornos por un total superior a los 14,02 millones de d\u00f3lares, de 2010 al 14, para Bedoya, Chiriboga, Esquivel y Figueredo, como parte del acuerdo de Full Play para adquirir los derechos de marketing de los torneos continentales de selecciones en 2015, 16, 19 y 23, dijeron los fiscales en una declaraci\u00f3n de hechos.<\/p>\n

\u201cDurante casi cinco a\u00f1os, los empleados del banco Hapoalim usaron el sistema financiero de Estados Unidos para lavar decenas de millones de d\u00f3lares en pagos de sobornos a dirigentes corruptos del f\u00fatbol en m\u00faltiples pa\u00edses\u201d, dijo Brian A. Benczkowski, vicefiscal de la divisi\u00f3n penal, en un comunicado. \u201cEl anuncio de hoy demuestra el compromiso del Departamento para llevar a cuentas a las instituciones financieras cuando a sabiendas faciliten actos de corrupci\u00f3n y otras conductas delictivas\u201d.<\/p>\n

Las autoridades federales en Manhattan informaron el jueves que el banco Hapoalim y su filial suiza, accedieron tambi\u00e9n a pagar 874 millones de d\u00f3lares para dejar atr\u00e1s las acusaciones que apuntaban a un complot con los contribyentes estadounidenses para esconder m\u00e1s de 7.600 millones de d\u00f3lares al Servicio de Recaudaci\u00f3n Interna (IRS) a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en m\u00e1s de 5.500 cuentas secretas en bancos suizos e israel\u00edes.<\/p>\n

Esquivel recibi\u00f3 al menos 34 pagos, aproximadamente de 2009 a 2014, por un total de m\u00e1s de 9,41 millones de d\u00f3lares. En noviembre de 2016, se declar\u00f3 culpable de complot para realizar actos il\u00edcitos, tentativa de fraude por medios electr\u00f3nicos y conspiraci\u00f3n para lavar dinero. Espera su sentencia.<\/p>\n

Jos\u00e9 Luis Chiriboga recibi\u00f3 12 pagos por un total de 2,12 millones de d\u00f3lares, de parte de su padre, a partir de cuentas relacionadas con los Jinkis, aproximadamente de 2009 a 2014, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n

Fue acusado en noviembre de 2015 de complot para actos il\u00edcitos, fraude por medios electr\u00f3nicos y lavado<\/p>\n

Jaude obtuvo tres pagos por 1,54 millones en 2014, a partir de Bayan. En noviembre de 2015, se declar\u00f3 culpable de complot para actos il\u00edcitos y fraude por medios electr\u00f3nicos, y espera su sentencia.<\/p>\n

Figueredo hizo al menos tres cobros desde el banco en Suiza, por un total de 950.000 d\u00f3lares, de 2012 al 14. Fue acusado en mayo de 2015 de distintos cargos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un banco israel\u00ed y su filial suiza accedieron a pagar m\u00e1s de 30 millones de d\u00f3lares como parte de un arreglo por su papel en un complot para lavar m\u00e1s de 20 millones en sobornos a jerarcas del f\u00fatbol.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":71969,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2,60],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/posts\/71968"}],"collection":[{"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/users\/20"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/comments?post=71968"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/posts\/71968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71970,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/posts\/71968\/revisions\/71970"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/media\/71969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/media?parent=71968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/categories?post=71968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/colimdo.org\/wp-api\/wp\/v2\/tags?post=71968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}